社会福祉法人広島福祉会定款

 

 

 

第一章 総則

 

 

 

(目的)

 

第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の

 

意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

 

(1)第一種社会福祉事業

 

   (イ)養護老人ホーム造賀福祉園の経営

 

   (ロ)特別養護老人ホーム造賀福祉園の経営

 

(2)第二種社会福祉事業

 

   (イ)老人短期入所事業の経営

 

   (ロ)老人居宅介護等事業の経営

 

(名称)

 

第二条 この法人は、社会福祉法人広島福祉会という。

 

(経営の原則等)

 

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

 

(事務所の所在地)

 

第四条 この法人の事務所を広島県東広島市高屋町造賀708番地に置く。

 

 

 

第二章 評議員

 

 

 

(評議員の定数)

 

第五条 この法人に評議員7名を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

 

第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

 

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。

 

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

 

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名が出席し、かつ、外部委員の1名が賛成することを要する。

 

(評議員の資格)

 

第七条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 

(評議員の任期)

 

第八条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

 

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

 

3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(評議員の報酬等)

 

第九条 評議員に対して、1人あたりの各年度の総額が100,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給規定に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

 

 

 

第三章 評議員会

 

 

 

(構成)

 

第十条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 

(権限)

 

第十一条 評議員会は、次の事項について決議する。

 

(1)理事及び監事の選任又は解任

 

(2)理事及び監事の報酬等の額

 

(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

 

(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

 

(5)事業計画及び収支予算

 

(6)臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)

 

(7)公益事業に関する重要な事項

 

(8)定款の変更

 

(9)残余財産の処分

 

10)基本財産の処分

 

11)解散

 

12)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

 

第十二条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

 

第十三条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

 

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(議長)

 

第十四条 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。

 

(決議)

 

第十五条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 

(1)監事の解任

 

(2)定款の変更

 

(3)その他法令で定められた事項

 

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第17条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

 

第十六条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名し、又は記名押印する。

 

 

 

第四章 役員及び職員

 

 

 

(役員の定数)

 

第十七条 この法人には、次の役員を置く。

 

(1)理事 6名

 

(2)監事 2名

 

2 理事のうち1名を理事長とする。

 

(役員の選任)

 

第十八条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

 

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(役員の資格)

 

第十九条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 

2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

 

(理事の職務及び権限)

 

第二十条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

 

3 理事長は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

 

第二十一条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

 

第二十二条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

 

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとすることができる。

 

3 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

 

第二十三条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

 

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等)

 

第二十四条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給規定に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

(責任の免除)

 

第二十五条 理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

 

(責任限定契約)

 

第二十六条 理事(理事長、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法人の職員でない者に限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金200,000円以上であらかじめ定めた額と社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項第2号で定める額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

 

(職員)

 

第二十七条 この法人に、職員を置く。

 

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

 

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

 

 

 

第五章 理事会

 

 

 

(構成)

 

第二十八条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

(権限)

 

第二十九条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

 

(1)この法人の業務執行の決定

 

(2)理事の職務の執行の監督

 

(3)理事長の選定及び解職

 

(招集)

 

第三十条 理事会は、理事長が招集する。

 

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(議長)

 

第三十一条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、その都度理事の互選とする。

 

(決議)

 

第三十二条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

 

第三十三条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は、記名押印する。

 

 

 

第六章 資産及び会計

 

 

 

(資産の区分)

 

第三十四条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の三種とする。

 

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

 

(1)土地

 

   イ 広島県東広島市高屋町造賀708番地に所在する造賀福祉園敷地一筆(7581.95

 

平方メートル)

 

   ロ 広島県東広島市高屋町造賀752-1番地に所在する造賀福祉園菜園、花畑一筆

 

2521平方メートル)

 

   ハ 広島県東広島市高屋町造賀11147番3に所在する造賀福祉園敷地一筆(1500

 

平方メートル)

 

   ニ 広島県東広島市高屋町造賀717番4に所在する造賀福祉園敷地一筆(10.30

 

方メートル)

 

   ホ 広島県東広島市高屋町造賀717番5に所在する造賀福祉園敷地一筆(71.67

 

方メートル)

 

(2)建物

 

   イ 広島県東広島市高屋町造賀708番地に所在する鉄筋コンクリート造陸屋根二階

 

建老人養護所一棟(2,366.77平方メートル)

 

   ロ 広島県東広島市高屋町造賀708番地に所在する木造瓦葺平家建霊安室一棟(24.

 

30平方メートル)

 

   ハ 広島県東広島市高屋町造賀708番地に所在する鉄筋コンクリート造陸屋根平屋

 

建機械室一棟(100.81平方メートル)

 

   ニ 広島県東広島市高屋町造賀708番地に所在する鉄骨コンクリートブロック造亜

 

鉛メッキ鋼板葺平家建養護所一棟(104.65平方メートル)

 

   ホ 広島県東広島市高屋町造賀708番地に所在する鉄筋コンクリート造銅板葺平屋

 

建納骨堂一棟(10.53平方メートル)

 

   ヘ 広島県東広島市高屋町造賀708番地に所在する鉄筋コンクリート造陸屋根五階

 

建養護所一棟(1,865.94平方メートル)

 

(3)現金

 

    1,000,000

 

3 公益事業用財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

 

(1)土地

 

   イ 広島県東広島市高屋町造賀734番地1に所在するシニアマンション敷地一筆

 

1004.79平方メートル)

 

   ロ 広島県東広島市高屋町造賀735番地1に所在するシニアマンション敷地一筆

 

293平方メートル)

 

   ハ 広島県東広島市高屋町造賀734番地4に所在するシニアマンション敷地一筆

 

31平方メートル)

 

   ヘ 広島県東広島市高屋町造賀734番地5に所在するシニアマンション敷地一筆(16平方メートル)

 

(2)建物

 

イ 広島県東広島市高屋町造賀734番地1に所在する鉄筋コンクリート造陸屋根四

 

階建老人福祉施設一棟(1765.53平方メートル)

 

4 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。

 

5 公益事業用財産は、第42条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。

 

6 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

 

(基本財産の処分)

 

第三十五条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、東広島市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、東広島市長の承認は必要としない。

 

(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

 

(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

 

(資産の管理)

 

第三十六条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

 

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

 

3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

 

(事業計画及び収支予算)

 

第三十七条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

 

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

 

第三十八条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 

(1)事業報告

 

(2)事業報告の附属明細書

 

(3)貸借対照表

 

(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

 

(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

 

(6)財産目録

 

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

 

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(1)監査報告

 

(2)理事及び監事並びに評議員の名簿

 

(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

 

(4)事業の概要等を記載した書類

 

(会計年度)

 

第三十九条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 

(会計処理の基準)

 

第四十条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

 

(臨機の措置)

 

第四十一条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。

 

 

 

第七章 公益を目的とする事業

 

 

 

(種別)

 

第四十二条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

 

(1)サービス付き高齢者向け住宅の事業

 

(2)特定施設入居者生活介護の事業

 

2 前項の事業の運営に関する重要な事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

 

 

 

第八章 解散

 

 

 

(解散)

 

第四十三条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

 

 

 

(残余財産の帰属)

 

第四十四条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

 

(保有する株式の議決権の行使)

 

第四十五条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

 

 

 

第九章 定款の変更

 

 

 

(定款の変更)

 

第四十六条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、東広島市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

 

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を東広島市長に届け出なければならない。

 

 

 

第十章 公告の方法その他

 

 

 

(公告の方法)

 

第四十七条 この法人の公告は、社会福祉法人広島福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

 

(施行細則)

 

第四十八条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

 

 

 

附 則(昭和四十九年三月二十九日設立)

 

 

 

 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

 

  理事長  信原利通

 

  理 事  山本明治

 

   〃   佐々木宏

 

   〃   大野浩治

 

   〃   日山完吾

 

   〃   信原タカ

 

  監 事  加藤 武

 

   〃   加藤忠則

 

 

 

①附則(昭和四十九年三月二十六日 厚生大臣認可)

 

 この定款は、厚生大臣の認可のあった日から施行する。

 

②附則(昭和五十一年三月七日 厚生大臣認可)

 

 この定款の変更は、厚生大臣の認可のあった日から施行する。

 

③附則(昭和五十四年八月三十一日 厚生大臣認可)

 

 この定款の変更は、厚生大臣の認可のあった日から施行する。

 

④附則(平成六年十二月二十一日 広島県知事認可)

 

この定款の変更は、広島県知事の認可のあった日から施行する。

 

⑤附則(平成十四年三月十八日 広島県知事認可)

 

この定款の変更は、広島県知事の認可のあった日から施行する。

 

⑥附則(平成二十年一月九日 広島県知事認可)

 

この定款の変更は、理事会の承認のあった日から施行する。

 

⑦附則(平成二十四年五月二十四日 理事会承認)

 

この定款の変更は、広島県知事の認可のあった日から施行する。

 

⑧附則(平成二十五年一月二十八日 広島県知事認可)

 

⑨附則(社会福祉法の改正)

 

所轄庁の変更に係る第11条、第19条、第31条及び第32条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

 

 附則(平成二十五年十月十八日 東広島市長認可)

 

この定款の変更は、東広島市長の認可のあった日から施行する。

 

⑩附則(平成二十六年二月二十四日 東広島市長認可)

 

 

 

⑪附 則

 

(施行期日)

 

第一条 この定款の変更は、東広島市長の認可の日(平成二十九年二月六日)にかかわらず、社会福祉法附則第7条第2項の規定により、平成二十九年四月一日から施行する。

 

 

 

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